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在承认以260万英镑的欺诈行为剥夺37位投资者后面对监狱的财务顾问

更新:2019-11-10 编辑:旺旺分分彩 来源:@Anson@SEO@ 热度:6096℃

一名高调的财务顾问因认@Anson@SEO@罪以260万英镑的欺诈手段剥夺了37位投资者的罪名,今天被捕。

不满意的AlokDhanda已被还押。

检察官说,达达说服投资者为印度的一家房地产企业交钱,并用这笔钱为他的赌博债务提供资金。

诺森比亚警察局的法务会计师说,他正在用这笔现金偿还总计超过100万英镑的债务。

他受到了一次大规模调查的目的,在那次调查中,警察对他的业务DhandaFinancial进行了突袭。银行将其帐户中的现金交易通知经济犯罪部门后,纽卡斯尔的DeanStreet和他的Gosforth家。

现在,达达对纽卡斯尔皇家法院的37项@Anson@SEO@欺诈指控表示认罪。

判决被押后至下个月,以使警察能够完成所有受害人对受害人影响的陈述。达丹仍被还押。

检察官詹姆斯·阿德金(JamesAdkin)说:目前有37名受害者,还有15名待解决的悬而未决的警察可以从中获得受害者的影响陈述。

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Dhanda的欺诈行为被称为庞氏骗局,即个人通过向新客户借钱向投资者支付利息。

受害人在2007年至2013年期间每人交出了258,000英镑,被诈骗的总金额为260万英镑。

Dhanda的大律师辩称,这一数字接近230万英镑,甚至可能更低。

但是记录员NicholasLumleyQC表示:事实是,他欺诈地获得了260万英镑,为了维持欺诈,他给了小部分

哥斯福斯格罗夫公园广场的达达(Dhanda)通过与达勒姆监狱(DurhamPrison)的视频链接进入了认罪状,并被进一步拘留。直到12月19日,他才会被判刑。

达达的律师在法庭上说,他曾为许多金融报纸和杂志撰稿,并曾在电视上露面。

两人之父达达在2006年被任命为年度独立财务顾问。

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他在随后的两年中获得亚军。

在互联网网站上,描述了Dhanda在帮助人们重新控制财务方面有25年以上的经验。/p>

它表明:他是“TopoftheTable”。百万美元圆桌会议成员之一,他在全球0.1%的财务顾问中名列前茅。

该公司获得了许多荣誉,并提供了热情,理解的服务。

团队不断与客户进行审查,以确保找到最相关的解决方案以应对不断变化的财务要求。

DhandaFinancial为客户提供有关养老金,保险和抵押等财务问题的建议。

去年10月,Dhanda宣布他将以个体经营的方式转到总部位于卡莱尔的TrulyIndependent公司。

他告诉新闻媒体,这一变化将有助于消除麻烦和压力经营自己的生意。

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